案件|广东中山警方破“维卡币”传销案 冻结资金3.1亿元
警方展示收缴的作案工具一批。本报记者赵学民摄
反传销网4月7日讯：昨日上午,中山市公安局在打击突出刑事犯罪“飓风2017”专项行动通报会上表示,一起利用虚拟货币进行网络传销的特大案件近日被中山警方成功告破,传销团伙会员覆盖全国各地,涉案的5个账号被冻结金额3亿多元。
今年2月,中山市公安局东区分局在侦查中发现,吴某容和张某以中山市石岐区东盛街某贸易有限公司为据点,通过微信、QQ等渠道推销所谓的网络虚拟货币“维卡币”,并通过拉人头的形式大量发展下线会员,进行网络传销。
据办案民警介绍,该“维卡币”网络非法传销团伙是由境外人员组织,吴某容和张某等人负责国内相关“业务”。该团伙在境外找人架设虚假的“维卡币”网站。通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益,诱惑受害人投入巨额资金到虚假的“维卡币”网站。市民要想获得“维卡币”首先必须花钱成为会员进行“砸蛋”,再通过“砸蛋”的形式获取一定数量的“维卡币”。而这些“维卡币”只能在该团伙开设的网站内进行“买卖,卖出的“维卡币”必须要有人接手才能卖出。
投资人如果想要快速回本或获取更多收益,就只能发展下线“推广”,发展下线既可获相应奖励,也能将手上的维卡币直接通过内部网站专卖给下线,而此后这个下线再拉人,还可以继续拿到提成,这实际上已经涉嫌传销。
警方通过调取吴某容和张某的交易流水记录、第三方支付等数据,发现两人的账号交易笔数多、金额大,所涉及的资金来自全国各地的个人汇款。收集汇款后,他们再将资金集中转入在异地开设的5个账号内,待金额达到一定数额时立即转出国外。通过进一步调查了解,吴某容、张某涉及发展的下线成员已经超过500人,主要分布在中山、佛山、广州、深圳等多个地市,涉案金额逾1000万元。
3月6日专案组民警前往深圳、广州等地,在有关银行的协助下,对涉案的5个账号共计3.1亿元人民币资金进行冻结。3月9日,犯罪嫌疑人吴某容落网;3月18日,专案组民警在广西百色市警方的协助下将犯罪嫌疑人张某抓获;3月30日,专案组民警又抓获另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前,吴某容等人因涉嫌网络非法传销已被刑事拘留,该案仍在进一步侦查中。
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总编辑：凌云